律师调查令的强制取证功能,如果善用绝对是最强大的调查工具。调查令理论上可以查询任何证据,包括:
1.行程信息(住宿,差旅)
2.银行卡信息
3.微信支付宝余额
4.房产
5.车产
6.其他不动产
7.股票
8.有价证券(票据,存单,提单)
9.纳税信息
10.劳动合同
11.社保
12.商业保险
13.公司股权及合伙份额
14.期权
15.身份信息
可以调查的单位原则上所有的单位都应该配合法院开具的律师调查令,通常律师调查的机构包括:
1.公安机关——查人口,查开房
2.银行——查现金财产
3.金融机构——查金融证券结算信息
4.股票交易所——查股票结算信息
5.中国证券登记结算有限公司——证券股票结算信息
6.中国人民银行——银行卡开户信息
7.房管局——房产
8.车管所——车产
9.公司——劳动合同
10.社保局——劳动关系及社保缴纳
11.税务局——收入及纳税信息
12.保险公司——各类保险
13.财付通公司——微信结算
14.支付宝公司——支付宝结算
]调查方法:
1.财产信息一定要顺藤摸瓜,从庞大的交易流水中发现可疑账户,并且进一步追查,可以得到有用的线索。
2.一定要同步查阅,比如股票个银行账户往往互通,股票卖出变成现金,现金是进入一类存款账户的,该存款账户只有银行有开户许可。要从银行账户追查股票出售所得的资金流向何处
3.关联关系调查。转移财产通常从自己的亲人处转移,那么连带的亲属的账户也要一并查询(有一定难度,但是有些可以做到)。尤其是登记在亲属名下的房产,可以去房产公司调查合同及出资流水,顺着线索查最终出资人是谁,可能查到隐匿代持关系。关于调查取证技巧很多,关注我,我可以专门出一个课程。

1.行程信息(住宿,差旅)
2.银行卡信息
3.微信支付宝余额
4.房产
5.车产
6.其他不动产
7.股票
8.有价证券(票据,存单,提单)
9.纳税信息
10.劳动合同
11.社保
12.商业保险
13.公司股权及合伙份额
14.期权
15.身份信息
可以调查的单位原则上所有的单位都应该配合法院开具的律师调查令,通常律师调查的机构包括:
1.公安机关——查人口,查开房
2.银行——查现金财产
3.金融机构——查金融证券结算信息
4.股票交易所——查股票结算信息
5.中国证券登记结算有限公司——证券股票结算信息
6.中国人民银行——银行卡开户信息
7.房管局——房产
8.车管所——车产
9.公司——劳动合同
10.社保局——劳动关系及社保缴纳
11.税务局——收入及纳税信息
12.保险公司——各类保险
13.财付通公司——微信结算
14.支付宝公司——支付宝结算
]调查方法:
1.财产信息一定要顺藤摸瓜,从庞大的交易流水中发现可疑账户,并且进一步追查,可以得到有用的线索。
2.一定要同步查阅,比如股票个银行账户往往互通,股票卖出变成现金,现金是进入一类存款账户的,该存款账户只有银行有开户许可。要从银行账户追查股票出售所得的资金流向何处
3.关联关系调查。转移财产通常从自己的亲人处转移,那么连带的亲属的账户也要一并查询(有一定难度,但是有些可以做到)。尤其是登记在亲属名下的房产,可以去房产公司调查合同及出资流水,顺着线索查最终出资人是谁,可能查到隐匿代持关系。关于调查取证技巧很多,关注我,我可以专门出一个课程。
